La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre nueve entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Países Bajos, Italia y Luxemburgo.
En concreto, la AFM de Países Bajos ha advertido sobre QuiTrade (quitrade.org) y Big FX Invest (bigfxinvest.io), mientras que la CCSF de Luxemburgo ha hecho lo propio con Zeus Funds (zeusystem.ltd/) y la clonada Lombard Odier, a la que están intentando suplantar con direcciones de correo eléctronico con la terminación ‘@am-lobardodier.com’ y ‘@lombardodier-am.com’-.
De su lado, la Consob italiana ha advertido acerca de TCR Invest (tcrinvest.net); Interactive (intr-active.com); Capital Wealth Management (capitalwealthmanagement.co); BGB Partners (bgbpartners.cm) y FDX Crypto (colmex247.io).
La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.