El supervisor de Países Bajos (AFM) ha alertado en este caso de sólo una entidad: Fxderigo LTD(fxderigo.com). Por su parte, el regulador irlandés (CBI) ha advertido de seis entidades –llamadas ‘clones’– que han tomado el nombre de otras autorizadas por el CBI con el fin de «engañar a los inversores», tal y como explica el comunicado.
Se trata de Impax Stocker (impaxtrader.com/ impaxstocker.com), Private Client Trustees Limited (privateclienttrustees.com/ privateclienttrusteesltd.com), J.P. Morgan Asset Management, Naperte Designated Activity Company (napertedac.com), TD Icav/ Tdicav.org (tdicav.com) y Castleforbes Wealth (castleforbeswealth.com).
Además, también ha señalado a otras 6 entidades al no contar con autorización previa: Elarem Limited (elaremlimited.com), EU Bonds (eubonds.org), Suisse Equity (suisseequity.com), Callanor (callanor.com/), West Invest Bank (westinvestbank.com) y Walsh Trust Bank (walshtrust.com).
Por otro lado, el regulador Italiano Consob ha alertado de otros 21 operadores que prestan servicios sin aparecer en el registro. Es el caso de Aurum-fix (ltd-aurum.com/ inv.aurum-fix-corp.com), Cloudtrading (cloudtrading.co/ my.cloudtrading.co), Topmarketssolutions.com (topmarketssolutions.com/ client.topmarketssolutions.com), The Wealth Company International FZCO (tradetector.com), Exclusive Markets LTD (exclusivemarkets.com), Servelius (servelius.org/ webtrader.oysteryx-ophonlie.com), Fruenza (fruenza.net/ fruenza.info) o Pura Monetivo (puramonetivo.com/pura-monetivo.com/ puramonetivo.net).
Siguen la lista, Taidy Trade SA Stetrading (stetradingonline.com), Fino Glob (finoglob.com/ my.finoglob.com), Valorixai (valorixai.it/ valorixai-it.fyi), RER221 (rer221.it), CDX818 (cdx818.it), 78YZB (78yzb.it), UIU258 (uiu258.it), M1GQV (m1gqv.it), DFH226 (dfh226.it), YUY257 (yuy257.it), FGD326 (fgd326.it), ASDD952 (asd952.it) y AES332 (aes332.it).
Asimismo, la CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.