La OFSI ha certificado 970 operaciones por valor de unos 20 millones de libras (23 millones de euros), en su mayoría realizadas durante los meses de febrero y noviembre de 2022, con cuentas y clientes que figuraban en la lista de sancionados por las autoridades británicas.
«(La filial británica de Citigroup) tuvo una exposición particularmente alta a los riesgos de futuras sanciones rusas en febrero de 2022 debido a su base de clientes rusos, sus operaciones de banca corresponsal con instituciones financieras rusas y los pagos relacionados con su filial rusa», reza el comunicado emitido por la OFSI.
Citigroup llegó a un acuerdo con el regulador británico hace unas semanas sobre las infracciones cometidas y informó de todas las transacciones realizadas. La OFSI incluye en su investigación el incumplimiento de la obligación de informar sobre los activos congelados.